Verwaltungsrat

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat von ORES umfasst nicht geschäftsführende Mitglieder und 1 geschäftsführendes Mitglied, dem die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft anvertraut wird.

Die Verwaltungsratsmitglieder sind

  • Vorsitzender : Karl DE VOS
  • stellvertretender Vorsitzender : Yves BINON
  • Mitglieder :
    • Elodie BELLEFLAMME
    • Claude BULTOT
    • Anne-Caroline BURNET
    • Hadelin de BEER de LAER
    • Nathalie DEMANET
    • André DUTHY
    • Christian FAYT
    • Michel FRANCEUS
    • Alain GILLIS
    • Cerise HARDY
    • Camille MAITREJEAN
    • Mohammed Amine MELLOUK
    • Jean-Claude MEURENS
    • Thomas PIERMAN
    • Mario PITZ
    • Danièle STAQUET
    • Florence VAN HOUT
    • Maria VITULANO
  • Sekretär: Rosalia TUDISCA

* Fernand GRIFNÉE nimmt an allen Sitzungen der Verwaltungs- und Kontrollorgane der Gesellschaft teil.

Einladung zur öffentlichen Verwaltungsratssitzung vom 27. September 2023

Dem Artikel L1532-1, §2 des Kodex der Lokalen Demokratie und Dezentralisierung entsprechend, wird ORES Assets am Mittwoch, dem 27 September 2023, um 14 Uhr in ihren Räumen, Avenue Jean Monnet, 2 in 1348 Louvain-la-Neuve eine öffentliche Verwaltungsratssitzung abhalten.

Die Tagesordnung dieser öffentlichen Sitzung ist folgende :

  • Präsentation des Geschäftsführungsberichtes, der durch die Generalversammlung vom 15. Juni 2023 genehmigt wurde, zum Geschäftsjahr 2022.
  • Fragen/Antworten

Aus Organisationsgründen ist eine vorherige Anmeldung bis zum 14. September 2023 unerlässlich, und zwar unter nachstehender E-Mail-Adresse : infosecretariatores@ores.be  oder telefonisch unter der Nummer 087/59.37.49.

Berichterstattung über die Verwaltungsratsbeschlüsse

Um die ordnungsgemäße Einhaltung der Regeln zur Unternehmensführung von ORES zu gewährleisten, hat der Verwaltungsrat drei Ausschüsse gebildet :

Exekutivbüro

Aufgabe

  • Vorbereitung der Beschlüsse zu den strategischen und vertraulichen Aufgaben, die in der wallonischen Gesetzgebung über die Verteilernetzbetreiber für Strom und/oder Erdgas festgelegt sind.

Mitglieder :

  • Karl DE VOS (Vorsitzender)
  • Yves BINON
  • Alain GILLIS
  • Camille MAITREJEAN
  • Thomas PIERMAN

Der Prüfungsausschuss

Aufgaben

  • Unterstützung des Verwaltungsrates bei der Prüfung der Finanzinformationen;
  • Bewertung und Überwachung des betriebsinternen Kontrollsystems sowie entsprechende Stellungnahme;
  • Prüfung und Genehmigung des internen Audit-Programms sowie Prüfung der in den Berichten der internen Audit-Abteilung geäußerten Schlussfolgerungen und Empfehlungen;
  • Bewertung der Art und Weise, wie die (finanziellen, operativen und sonstigen) Risiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, eingeschätzt und kontrolliert werden;
  • Prüfung und Untersuchung aller Angelegenheiten, für die der Ausschuss zuständig ist (auf Anfrage des Verwaltungsrates).

Mitglieder :

  • Claude BULTOT
  • Anne-Caroline BURNET (Vorsitzende)
  • André DUTHY
  • Florence VAN HOUT
  • Maria VITULANO

Der Ernennungs- Und Vergütungsausschusss

Aufgabe

  • Stellungnahme zu den Ernennungs- und Vergütungsvorschlägen für die Verwaltungsratsmitglieder und die Mitglieder der verschiedenen Ausschüsse.

Mitglieder :

  • Nathalie DEMANET
  • Christian FAYT
  • Jean-Claude MEURENS
  • Mario PITZ
  • Danièle STAQUET (Vorsitzende)

Unternehmensführung