Comptes-rendus décisionnels du Conseil d'administration

Vous trouverez ci-dessous les comptes-rendus décisionnels du Conseil d'administration. Cliquez sur le "plus" devant la date concernée pour afficher le contenu.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 JANVIER 2025

• Le Conseil d’administration approuve le PV n°156 du 11 décembre 2024.
• Le Conseil d’administration examine la gestion de décrochage des onduleurs et le dossier d’indemnisation des prosumers. 
• Le Conseil d’administration est informé des échanges de Monsieur Grifnée avec la Ministre de l’Energie relatif au plan de puissance.
• Le Conseil d’administration évoque le système informatique FlexHub.
• Le Conseil d’administration est sensibilisé aux obligations liées à la déclaration des mandats auprès du SPW (Registre institutionnel) et auprès de la Cour des Comptes.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 FEVRIER 2025

  •      Le Conseil d’administration approuve le procès-verbal n°157 de la réunion du 22 janvier 2025.
  •       Le Conseil d’administration adopte le règlement relatif à la délégation de pouvoirs et aux mandats.
  •       Le Conseil d’administration arrête le cadre de l’émission USPP ainsi que le covenant financier (rapport fonds propres/total bilantaire) à proposer aux investisseurs et délègue à Dominique Offergeld et Fernand Grifnée - agissant conjointement - le pouvoir de finaliser l’opération dans les conditions arrêtées.
  •       Le Conseil d’administration prend acte des travaux du Comité de rémunération et approuve le rapport du CNR relatif aux modalités de rémunération. (art. L1523-17,§2CDLD).
  •       Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité le rapport de rémunération du Conseil d’administration (art.6421-1 CDLD).
  •       Le Conseil d’administration prend acte de la campagne de notoriété lancée par ORES.
  •       Le Conseil d’administration prend acte de la démission de Madame Elodie Belleflamme.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 MARS 2025


• Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité le procès-verbal n°158 de la réunion du 19 février 2025.
• Le Conseil d’administration approuve l’émission et la vente d’Obligations dans le cadre de l’émission USPP et délègue à Dominique Offergeld et Fernand Grifnée - agissant conjointement - le pouvoir de finaliser l’opération dans les conditions arrêtées.
• Le Conseil d’administration approuve le rapport de confidentialité d’ORES Assets.
• Le Conseil d’administration marque son accord la représentation d’ORES aux Assemblées générales des parties prenantes.
• Le Conseil d'administration approuve le lancement de l’accord-cadre de fournitures relatif à l’émission de chèques-repas électroniques. 
• Le Conseil d’administration prend acte des informations contenues dans le triptyque reprenant les différents KPI du Conseil d’administration.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23 AVRIL 2025


• Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité le procès-verbal n°159 de la réunion du 19 mars 2025.
• Les éléments essentiels des comptes annuels 2024 ont été présenté au Conseil d’administration.
• Le Conseil d’administration prend acte du rapport du Comité d’Audit du 16 avril 2025, établit les comptes annuels d’ORES au 31 décembre 2024 en vue de leur approbation par l’Assemblée générale et approuve le rapport de gestion  en vue de sa présentation à l’Assemblée générale d’ORES.
• Le Conseil d’administration approuve le rapport d’activités 2024.
• Le Conseil d’administration prend acte de l’information sur le renouvellement des organes. 
• Le Conseil d’administration arrête l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 12 juin 2025.
• Le Conseil d’administration prend connaissance du rapport trimestriel relatif à l’exécution de la délégation en matière de marchés publics.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 21 MAI 2025


• Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité le procès-verbal n°160 de la réunion du 23 avril 2025.
• Le Conseil d’administration prend acte de l’information donnée sur la sécurité informatique.
• Le Conseil d’administration prend acte du rapport du Comité de Nomination et de Rémunération du 21 mai 2025.
• Le Conseil d’administration décide, sur avis du Comité de Nomination et de Rémunération de la nomination de Monsieur Frédéric Mallefait en qualité de Directeur IT.
• Le conseil d’administration prend acte de la proposition d’ORES Assets des candidats pour le renouvellement des organes.