Berichterstattung über die Verwaltungsratsbeschlüsse

VERWALTUNGSRAT VOM 22. JANUAR 2025

•  Der Verwaltungsrat genehmigt das Protokoll Nr. 156 vom 11. Dezember 2024.
•  Der Verwaltungsrat überprüft die Verwaltung der Abschaltung der Wechselrichter und die Akte betreffend die Entschädigung der Prosumer.
•  Der Verwaltungsrat wird über die Gespräche von Herrn Grifnée mit der Energieministerin betreffend den Leistungsplan informiert.
•  Der Verwaltungsrat erwähnt das IT-System FlexHub.
•  Der Verwaltungsrat wird für die Verpflichtungen in Verbindung mit der Erklärung der Mandate beim ÖDW (Register der Einrichtungen) und beim Rechnungshof sensibilisiert.

VERWALTUNGSRAT VOM 19. FEBRUAR 2025

•  Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 157 vom 22. Januar 2025. 
•  Der Verwaltungsrat billigt die Regelung für Vollmachtübertragungen und Mandate.
•  Der Verwaltungsrat beschließt den Rahmen für die USPP-Emission sowie die Finanzklauseln (Verhältnis Eigenmittel/Gesamtbilanzsumme), die Investoren vorgeschlagen werden sollen, und überträgt Dominique Offergeld und Fernand Grifnée – gemeinsam handelnd – die Befugnis zum Abschluss der Transaktion gemäß den beschlossenen Bedingungen.
•  Der Verwaltungsrat nimmt die Arbeiten des Vergütungsausschusses zur Kenntnis und genehmigt den Bericht des Vergütungs- und Nominierungsausschusses über Vergütungsmodalitäten (Art. L1523-17,§2 KLDD).
•  Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrates (Art. 6421-1 KLDD).
•  Der Verwaltungsrat nimmt die von ORES gestartete Bekanntheitskampagne zur Kenntnis.
•  Der Verwaltungsrat nimmt den Rücktritt von Frau Elodie Belleflamme zur Kenntnis.

VERWALTUNGSRAT VOM 19. MÄRZ 2025

•  Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig das Sitzungsprotokoll Nr. 158 vom 19. Februar 2025. 
•  Der Verwaltungsrat billigt die Emission und den Verkauf von Obligationen im Rahmen der USPP-Emission und überträgt Dominique Offergeld und Fernand Grifnée – gemeinsam handelnd – die Befugnis zum Abschluss der Transaktion gemäß den beschlossenen Bedingungen.
•  Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Vertretungsmandaten von ORES für die Generalversammlungen der Stakeholder.
•  Der Verwaltungsrat genehmigt den Start des Rahmenlieferabkommens für die Ausgabe von elektronischen Essensgutscheinen.
•  Der Verwaltungsrat nimmt die im Triptychon mit den verschiedenen KPI des Verwaltungsrates enthaltenen Informationen zur Kenntnis.

VERWALTUNGSRAT VOM 23. APRIL 2025

•  Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig das Sitzungsprotokoll Nr. 159 vom 19. März 2025. 
•  Die wesentlichen Elemente des Jahresabschlusses 2024 wurden dem Verwaltungsrat dargelegt.
•  Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Prüfungsausschusses vom 16. April 2025 zur Kenntnis, erstellt den Jahresabschluss von ORES zum 31. Dezember 2024 im Hinblick auf seine Genehmigung durch die Generalversammlung und genehmigt den Geschäftsbericht im Hinblick auf seine Präsentation an die Generalversammlung von ORES.
•  Der Verwaltungsrat genehmigt den Tätigkeitsbericht 2024.
•  Der Verwaltungsrat nimmt die Information über die Erneuerung der Organe zur Kenntnis.
•  Der Verwaltungsrat beschließt die Tagesordnung der Generalversammlung vom 12. Juni 2025.
•  Der Verwaltungsrat nimmt den Quartalsbericht über die Ausführung der Bevollmächtigung im Rahmen der öffentlichen Aufträge zur Kenntnis.

VERWALTUNGSRAT VOM 21. MAI 2025

•  Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig das Sitzungsprotokoll Nr. 160 vom 23. April 2025. 
•  Der Verwaltungsrat nimmt die über die IT-Sicherheit erteilte Information zur Kenntnis.
•  Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Nominierungs- und Vergütungsausschusses vom 21. Mai 2025 zur Kenntnis.
•  Der Verwaltungsrat beschließt nach Stellungnahme des Nominierungs- und Vergütungsausschusses die Ernennung von Herrn Frédéric Mallefait als IT-Direktor.
•  Der Verwaltungsrat nimmt den Vorschlag von ORES Assets betreffend die Bewerber für die Erneuerung der Organe zur Kenntnis.

VERWALTUNGSRAT VOM 18. JUNI 2025
•    Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig das Protokoll Nr. 161 vom 21. Mai 2025.
•    Der Verwaltungsrat ernennt gemäß den Bestimmungen in Artikel 17 der Satzung den Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden; er beschließt einstimmig die Zusammensetzung des Prüfungs-, Nominierungs- und Vergütungs- sowie Exekutivausschusses.
•    Der Verwaltungsrat verabschiedet die Regelung zur Übertragung von Befugnissen und Mandaten.
•    Der Verwaltungsrat genehmigt den Abschluss des Rahmenvertrags über IT-Hostingdienste.
•    Der Verwaltungsrat legt in seiner Sitzung vom 18. Juni 2025 den Sitzungskalender für das zweite Halbjahr 2025 fest.
-    Der Verwaltungsrat nimmt die Informationen zu den vier Hauptthemen zur Kenntnis, die Gegenstand der künftigen Arbeit des Verwaltungsrats sein werden.
-    Verschiedenes:
-    Der Verwaltungsrat genehmigt die Aufnahme von Gesprächen mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) über den Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung.
-    Der Verwaltungsrat nimmt den Entwurf einer Pressemitteilung zur Einsetzung des neuen Verwaltungsrats zur Kenntnis.

VERWALTUNGSRAT VOM 17. SEPTEMBER 2025
•    Der Verwaltungsrat beschließt die systematische Einladung von Olivier Bontems als Vertreter von Neowal bei den Sitzungen des Vorstands und Verwaltungsrats von ORES.
•    Der Verwaltungsrat genehmigt das Protokoll Nr. 162 vom 18. Juni 2025.
•    Der Verwaltungsrat berät über seine Investitions- und Finanzierungsstrategie für 2026.
•    Der Verwaltungsrat befürwortet für die Modernisierung des Clearing House die Beibehaltung eines föderalen Ansatzes.

VERWALTUNGSRAT VOM 15. OKTOBER 2025
•    Der Verwaltungsrat von ORES genehmigt einstimmig das Protokoll Nr. 163 vom 17. September 2025.
•    Der Verwaltungsrat nimmt den Rücktritt von Herrn Thomas DERIDDER, Mitglied des Verwaltungsrats, mit Wirkung zum 22. September 2025 förmlich zur Kenntnis.
•    Der Verwaltungsrat genehmigt den Bericht des Prüfungsausschusses vom 1. Oktober 2025 und beschließt die Erstellung eines Jahresabschlusses von ORES zum 30. Juni 2025.
•    Der Verwaltungsrat nimmt den Fortschrittsbericht von ATRIAS zur Kenntnis.
•    Der Verwaltungsrat nimmt die Informationen aus den Quartalsberichten über die Umsetzung der Befugnisübertragung im Bereich des öffentlichen Auftragswesens zur Kenntnis.    
•    Der Verwaltungsrat stimmt zu, die Straßenbeleuchtung vom Freitag, dem 19. Dezember 2025, bis Sonntag, dem 4. Januar 2026, ungeachtet der von der Gemeinde entschiedenen Regelung im gesamten Gebiet wieder einzuschalten.

VERWALTUNGSRAT VOM 20. NOVEMBER 2025
•    Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig das Protokoll Nr. 164 vom 15. Oktober 2025.
•    Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Nominierungs- und Vergütungsausschusses von ORES vom 20. November 2025 zur Kenntnis; er beschließt auf Empfehlung des Nominierungs- und Vergütungsausschusses von ORES einstimmig, Frau Laurence DENYS als Verwaltungsratsmitglied zu kooptieren und damit die durch den Rücktritt von Herrn Thomas DERIDDER entstandene Vakanz im Verwaltungsrat zu besetzen. 
•    Der Verwaltungsrat legt den Sitzungsplan für 2026 fest.

VERWALTUNGSRAT VOM 17. DEZEMBER 2025
•    Der Verwaltungsrat genehmigt das Protokoll Nr. 165 vom 20. November 2025.
•    Der Verwaltungsrat verabschiedet die Geschäftsordnung zur Befugnisübertragung und beauftragt Frau Rosalia TUDISCA, die Sekretärin des Verwaltungsrats, mit der Einleitung der für die Veröffentlichung dieser Geschäftsordnung erforderlichen Schritte.
•    Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Prüfungsausschusses vom 10. Dezember 2025 zur Kenntnis.
•    Der Verwaltungsrat beschließt die Vergabe des gemeinsamen Rahmenvertrags über Lieferungen in Verbindung mit der Ausstellung elektronischer Schecks.
•    Der Verwaltungsrat beschließt nach Kenntnisnahme des Berichts des Nominierungs- und Vergütungsausschusses die Festlegung des Leistungskoeffizienten des Unternehmens für das Jahr 2025 auf 1.