Berichterstattung über die Verwaltungsratsbeschlüsse
Nachstehend finden Sie die Berichterstattung über die Verwaltungsratsbeschlüsse. Klicken Sie auf « Plus » vor dem betreffenden Datum, um den Inhalt einzusehen.
VERWALTUNGSRAT VOM 22. JANUAR 2025
• Der Verwaltungsrat genehmigt das Protokoll Nr. 156 vom 11. Dezember 2024.
• Der Verwaltungsrat überprüft die Verwaltung der Abschaltung der Wechselrichter und die Akte betreffend die Entschädigung der Prosumer.
• Der Verwaltungsrat wird über die Gespräche von Herrn Grifnée mit der Energieministerin betreffend den Leistungsplan informiert.
• Der Verwaltungsrat erwähnt das IT-System FlexHub.
• Der Verwaltungsrat wird für die Verpflichtungen in Verbindung mit der Erklärung der Mandate beim ÖDW (Register der Einrichtungen) und beim Rechnungshof sensibilisiert.
VERWALTUNGSRAT VOM 19. FEBRUAR 2025
• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 157 vom 22. Januar 2025.
• Der Verwaltungsrat billigt die Regelung für Vollmachtübertragungen und Mandate.
• Der Verwaltungsrat beschließt den Rahmen für die USPP-Emission sowie die Finanzklauseln (Verhältnis Eigenmittel/Gesamtbilanzsumme), die Investoren vorgeschlagen werden sollen, und überträgt Dominique Offergeld und Fernand Grifnée – gemeinsam handelnd – die Befugnis zum Abschluss der Transaktion gemäß den beschlossenen Bedingungen.
• Der Verwaltungsrat nimmt die Arbeiten des Vergütungsausschusses zur Kenntnis und genehmigt den Bericht des Vergütungs- und Nominierungsausschusses über Vergütungsmodalitäten (Art. L1523-17,§2 KLDD).
• Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrates (Art. 6421-1 KLDD).
• Der Verwaltungsrat nimmt die von ORES gestartete Bekanntheitskampagne zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Rücktritt von Frau Elodie Belleflamme zur Kenntnis.
VERWALTUNGSRAT VOM 19. MÄRZ 2025
• Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig das Sitzungsprotokoll Nr. 158 vom 19. Februar 2025.
• Der Verwaltungsrat billigt die Emission und den Verkauf von Obligationen im Rahmen der USPP-Emission und überträgt Dominique Offergeld und Fernand Grifnée – gemeinsam handelnd – die Befugnis zum Abschluss der Transaktion gemäß den beschlossenen Bedingungen.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Vertretungsmandaten von ORES für die Generalversammlungen der Stakeholder.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den Start des Rahmenlieferabkommens für die Ausgabe von elektronischen Essensgutscheinen.
• Der Verwaltungsrat nimmt die im Triptychon mit den verschiedenen KPI des Verwaltungsrates enthaltenen Informationen zur Kenntnis.
VERWALTUNGSRAT VOM 23. APRIL 2025
• Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig das Sitzungsprotokoll Nr. 159 vom 19. März 2025.
• Die wesentlichen Elemente des Jahresabschlusses 2024 wurden dem Verwaltungsrat dargelegt.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Prüfungsausschusses vom 16. April 2025 zur Kenntnis, erstellt den Jahresabschluss von ORES zum 31. Dezember 2024 im Hinblick auf seine Genehmigung durch die Generalversammlung und genehmigt den Geschäftsbericht im Hinblick auf seine Präsentation an die Generalversammlung von ORES.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den Tätigkeitsbericht 2024.
• Der Verwaltungsrat nimmt die Information über die Erneuerung der Organe zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat beschließt die Tagesordnung der Generalversammlung vom 12. Juni 2025.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Quartalsbericht über die Ausführung der Bevollmächtigung im Rahmen der öffentlichen Aufträge zur Kenntnis.
VERWALTUNGSRAT VOM 21. MAI 2025
• Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig das Sitzungsprotokoll Nr. 160 vom 23. April 2025.
• Der Verwaltungsrat nimmt die über die IT-Sicherheit erteilte Information zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Nominierungs- und Vergütungsausschusses vom 21. Mai 2025 zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat beschließt nach Stellungnahme des Nominierungs- und Vergütungsausschusses die Ernennung von Herrn Frédéric Mallefait als IT-Direktor.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Vorschlag von ORES Assets betreffend die Bewerber für die Erneuerung der Organe zur Kenntnis.