Verwaltungsrat von ORES Assets
VERWALTUNGSRAT VOM 22. Januar 2025
• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 114 vom 11. Dezember 2024.
• Der Verwaltungsrat nimmt die Gespräche über das Budget 2025-2029 zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Gesellschaftervereinbarung und beauftragt Herrn Grifnée mit der endgültigen Fertigstellung des Wortlautes der Vereinbarung und deren Unterschrift.
• Der Verwaltungsrat beschließt, seine Entscheidung über die Auswahl oder Nichtauswahl der Bewerber im Rahmen des öffentlichen Auftrags für vorgefertigte Stationen zurückzunehmen.
• Der Verwaltungsrat wird über die Berichterstattung der Delegation für öffentliche Aufträge informiert – Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis 31. Dezember 2024.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.
VERWALTUNGSRAT VOM 19. FEBRUAR 2025
• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 115 vom 22. Januar 2025.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Änderungen der Regelungen für die Erschließung von Grundstücken mit Strom und Gas.
• Der Verwaltungsrat von ORES billigt die Regelung für Vollmachtübertragungen.
• Der Verwaltungsrat beschließt, seine Bürgschaft zu erbringen und die Emission und den Verkauf von Obligationen im Rahmen der USPP-Emission zu genehmigen.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den Bericht des Vergütungsausschusses vom 19. Februar 2025 über die Vergütungsmodalitäten (Art. L1523-17,§2 KLDD).
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Geschäftsordnung des Vergütungsausschusses.
• Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig den Vergütungsbericht des Verwaltungsrates (Art. 6421-1 KLDD)
• Der Verwaltungsrat beschließt, das Verfahren im Rahmen des föderalen öffentlichen Auftrags für vorgefertigte Stationen zu stoppen.
• Der Verwaltungsrat beschließt, den Rahmenvertrag für die Lieferung von Fahrzeugen, Lastwagen und Anhängern zu starten und erteilt seiner Tochtergesellschaft ORES Gen. eine Sondervollmacht.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Immobilientransaktionen.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Rücktritt von Frau Elodie Belleflamme zur Kenntnis.
VERWALTUNGSRAT VOM 19. MÄRZ 2025
• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 116 vom 19. Februar 2025.
• Der Verwaltungsrat beschließt, seine Bürgschaft zu erbringen und die Emission und den Verkauf von Obligationen im Rahmen der USPP-Emission in dem vom Verwaltungsrat von ORES vom 19. März 2025 neu definierten Rahmen zu genehmigen.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den Entschädigungsbericht für das Jahr 2024.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Vertretungsmandaten für die Generalversammlungen der Stakeholder.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den Vertraulichkeitsbericht von ORES Assets.
• Der Verwaltungsrat beschließt, den Rahmenvertrag für die Lieferung von Nutzfahrzeugen mit einer Hubarbeitsbühne, einschließlich deren Wartung, zu starten, die wesentlichen Elemente des Rahmenvertrags zu genehmigen und seiner Tochtergesellschaft ORES Gen., die im Namen von und für Rechnung von ORES Assets Gen. handelt, eine Sondervollmacht zu erteilen.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Immobilientransaktionen.
VERWALTUNGSRAT VOM 23. APRIL 2025
• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 117 vom 19. März 2025.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Grundlagen und Arbeitshypothesen des Anpassungsplans Elektrizität 2026-2030.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Umbuchung der verfügbaren Rücklagen in unverfügbare Einlagen.
• Nachdem der Verwaltungsrat den Bericht des Prüfungsausschusses zur Kenntnis genommen hat, genehmigt er den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024, den Vorschlag der Gewinnverteilung sowie die Änderung der Bewertungsregeln.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Grundsätze und Mitteilungen des Tätigkeitsberichts 2024 im Hinblick auf seine Präsentation vor der Generalversammlung.
• Der Verwaltungsrat nimmt die Regeln für die Zusammensetzung des Verwaltungsrates hinsichtlich seiner Erneuerung seitens seiner Generalversammlung zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat beschließt die Tagesordnung der Generalversammlung vom 12. Juni 2025.
• Der Verwaltungsrat beschließt, einen Rahmenvertrag für die Lieferung, Ausrüstung und Errichtung vorgefertigter Stationen sowie einen Rahmenvertrag für die Lieferung von Gaszählern zu starten.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Immobilientransaktionen.
VERWALTUNGSRAT VOM 21. MAI 2025
• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 118 vom 23. April 2025.
• Der Verwaltungsrat bezeichnet Herrn Karl DE VOS und/oder Frau Natacha LEROY als Vertreter von ORES Assets auf den Generalversammlungen vom 12. Juni 2025 von ORES und Comnexio.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Vorschlag der Gesellschafter betreffend die Erneuerung der Organe zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Immobilientransaktionen.
ARCHIV 2024
VERWALTUNGSRAT VOM 24. Januar 2024
• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 104 vom 13. Dezember 2023.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Anpassung seiner internen Geschäftsordnung.
• Im Rahmen der Deckung des Finanzierungsbedarfs 2023 beschließt der Verwaltungsrat, seine Bürgschaft für das Los 5, das BELFIUS zugeteilt wurde, einzubringen. Er erteilt Herrn Fernand Grifnée und Frau Dominique Offergeld Vollmacht für die Einsetzung und die Durchführung der Bürgschaft.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den Tarifvorschlag zur Weiterberechnung der Elia-Transporttarife für das Jahr 2024.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.
VERWALTUNGSRAT VOM 21. Februar 2024
• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 105 vom 24. Januar 2024.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Rücktritt des Herrn Franceus, Verwaltungsratsmitglied, mit Wirkung zum 29. Januar 2024 zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Regelung über die Vollmachtübertragungen und Mandate.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.
VERWALTUNGSRAT vom 20. März 2024
• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 106 vom 21. Februar 2024.
• Der Verwaltungsrat beschließt, einen Lieferungsauftrag (Rahmenvertrag) für juristische Rechtsanwaltsberatungen zu starten und erteilt Herrn Fernand Grifnée Vollmacht, (i) allein handelnd oder (ii) zusammen mit einem Mitglied des Direktionsausschusses, um alle erforderlichen Formalitäten durchzuführen und alle Entscheidungen im Hinblick auf die Weiterführung des Vergabeverfahrens des Rahmenvertrags zu treffen.
• Der Verwaltungsrat beschließt, für die Umsetzung der Finanzierungspolitik 2024, die Bürgschaft von ORES Assets einzubringen und Herrn Fernand Grifnée und Frau Dominique Offergeld, gemeinsam handelnd, Vollmacht zu erteilen im Hinblick auf die Umsetzung und Durchführung der Bürgschaft.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den Bericht des Entlohnungsausschusses vom 20. März 2024, der in den Jahresbericht aufgenommen wird.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den auf der Grundlage von Artikel L6121-1 des KLDD erstellen Vergütungsbericht.
• Der Verwaltungsrat beschließt, Herrn Jorj Radikov als Verwaltungsratsmitglied zu kooptieren.
• Der Verwaltungsrat billigt den Bericht über die Entschädigungen 2023.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Vertretungsmandaten für die Generalversammlungen der Stakeholder.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den Vertraulichkeitsbericht von ORES Assets.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.
VERWALTUNGSRAT VOM 24. APRIL 2024
• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 107 vom 20. März 2024.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Prüfungsausschusses vom 17. April 2024 zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat erstellt die Jahreskonten von ORES Assets per 31. Dezember 2023 im Hinblick auf die Generalversammlung.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Grundlagen und Mitteilungen, die im Entwurf des Jahresberichtes 2023 enthalten sind, im Hinblick auf die Generalversammlung.
• Der Verwaltungsrat legt die Tagesordnung der Generalversammlung vom 13. Juni 2024 fest.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Grundlagen und Arbeitshypothesen des Anpassungs- und Ausdehnungsplans Gas 2025-2029.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Grundlagen und Arbeitshypothesen des Anpassungsplans Elektrizität 2025-2029.
• Der Verwaltungsrat beschließt, einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag für das Roll-Out der kommunizierenden Zähler zu starten, RESA zu bezeichnen, in ihrem eigenen Namen und für Rechnung von ORES Assets zu handeln, und Herrn Fernand GRIFNEE Vollmacht zu erteilen, um alle erforderlichen Formalitäten durchzuführen und alle notwendigen Entscheidungen zu treffen.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.
VERWALTUNGSRAT VOM 22. MAI 2024
• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 108 vom 24. April 2024.
• Der Verwaltungsrat bevollmächtigt Herrn Fernand Grifnée, die Tarifvorschläge endgültig auszuarbeiten und diese bis zum 15. Juni 2024 zu hinterlegen sowie in diesem Zusammenhang die laufenden Gespräche mit der Regulierungsbehörde insbesondere im Rahmen der Leitlinien für den Zeitraum 2026-2029 hinsichtlich der Genehmigung der künftigen Tarife im November 2024, weiterzuführen.
• Der Verwaltungsrat bezeichnet Herrn Karl DE VOS und/oder Herrn Yves BINON, Vorsitzender bzw. stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates von ORES Assets, als Vertreter von ORES Assets auf den Generalversammlungen von ORES und von Comnexio am 13. Juni 2024.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.
VERWALTUNGSRAT VOM 19. JUNI 2024
• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 109 vom 22. Mai 2024.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zum Liquiditätstest.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den Sitzungskalender für das zweite Halbjahr 2024.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.
VERWALTUNGSRAT VOM 18. SEPTEMBER 2024
• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 110 vom 19. Juni 2024.
• Der Verwaltungsrat beschließt die Vergabe der Rahmenvereinbarung für juristische Dienstleistungen von Rechtsanwälten, betraut den Vorsitzenden des Direktionsausschusses von ORES mit der Weiterverfolgung der Durchführung der Rahmenvereinbarung und der Übermittlung dieses Beschlusses und seiner Anlagen an die Aufsichtsbehörden.
• Der Verwaltungsrat nimmt den Quartalsbericht über die Durchführung der Bevollmächtigung in Sachen öffentliche Aufträge zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat stimmt den Immobilientransaktionen zu.
• Der Verwaltungsrat bestätigt die festgehaltenen Themen (Klimawandel, Abfallmanagement, Zugänglichkeit in Sachen Kosten, Qualität des Dienstes, Unternehmensführung und Ethik sowie Entwicklung der Unternehmenskultur) als relevante Herausforderungen in Sachen Nachhaltigkeit im Rahmen der CSRD.
VERWALTUNGSRAT VOM 9. OKTOBER 2024
• Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 111 vom 18. September 2024.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Grundsätzen der neuen Dividendenpolitik 2025-2029.
• Der Verwaltungsrat nimmt die Anpassungen der Tarifvorschläge 2025 für den Strombereich und 2025-2029 für den Gasbereich zur Kenntnis und genehmigt den Tarifvorschlag für die Weiterberechnung der Transporttarife.
• Der Verwaltungsrat nimmt die Arbeiten des Prüfungsausschusses vom 2. Oktober 2024 zur Kenntnis.
• Der Verwaltungsrat genehmigt den Halbjahresabschluss von ORES Assets per 30. Juni 2024.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zum Inhalt des strategischen Plans.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Satzungsänderungsvorschlägen.
• Der Verwaltungsrat genehmigt die Tagesordnung der Generalversammlung vom 28. November 2024.
• Der Verwaltungsrat beschließt, auf das Vergabeverfahren des Rahmenvertrags für die Lieferung von Hubarbeitsbühnen, einschließlich deren Wartung, zu verzichten.
• Der Verwaltungsrat beschließt, einen Rahmenvertrag für die Niederspannungsanschlussarbeiten auszuschreiben.
• Der Verwaltungsrat beschließt, den Auftrag für die Hoch- und Tiefbauarbeiten öffentlich auszuschreiben.
• Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.