Raad van Bestuur van ORES Assets

RAAD VAN BESTUUR VAN 22 JANUARI 2025

•  De Raad van Bestuur keurt het verslag nr. 156 van 11 december 2024 goed.
•  De Raad van Bestuur onderzoekt het beheer van het uitvallen van de omvormers en het dossier over de vergoeding van prosumenten. 
•  De Raad van Bestuur wordt geïnformeerd over de gesprekken van de heer Grifnée met de minister van Energie over het vermogensplan.
•  De Raad van Bestuur bespreekt het FlexHub IT-systeem.
•  De Raad van Bestuur werd gewezen op de verplichtingen over de aangifte van mandaten bij de SPW (Institutioneel Register) en bij het Rekenhof.

RAAD VAN BESTUUR VAN 19 FEBRUARI 2025

•  De Raad van Bestuur keurt het verslag nr. 157 van 22 januari 2025 goed. 
•  De Raad van Bestuur keurt het reglement goed over de delegatie van bevoegdheden en mandaten.
•  De Raad van Bestuur bepaalt het kader van de USPP-uitgifte evenals het financiële convenant (verhouding eigen vermogen/totaal balanstotaal) dat aan de investeerders zal worden voorgesteld, en delegeert aan Dominique Offergeld en Fernand Grifnée – die gezamenlijk optreden – de bevoegdheid om de operatie af te ronden binnen de vastgestelde voorwaarden.
•  De Raad van Bestuur neemt kennis van het werk van het Remuneratiecomité en keurt het verslag van het CNR goed betreffende de vergoedingsmodaliteiten. (Art. L1523-17, §2CDLD).
•  De Raad van Bestuur keurt unaniem het remuneratieverslag van de Raad van Bestuur goed (art.6421-1 CDLD).
•  De Raad van Bestuur neemt kennis van de naamsbekendheidscampagne van ORES. 
•  De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van mevrouw Elodie Belleflamme.

RAAD VAN BESTUUR VAN 19 MAART 2025

•  De Raad van Bestuur keurt unaniem het verslag nr. 158 van 19 februari 2025 goed.
•  De Raad van Bestuur keurt de uitgifte en verkoop van Obligaties in het kader van de USPP-uitgifte goed en delegeert aan Dominique Offergeld en Fernand Grifnée – die gezamenlijk optreden – de bevoegdheid om de operatie af te ronden binnen de vastgestelde voorwaarden.
•  De Raad van Bestuur keurt het vertrouwelijkheidsverslag van ORES Assets goed.
•  De Raad van Bestuur gaat akkoord met de vertegenwoordiging van ORES op de algemene vergaderingen van de stakeholders.
•  De Raad van Bestuur keurt de lancering goed van het raamcontract voor de levering van elektronische maaltijdcheques. 
•  De Raad van Bestuur neemt kennis van de informatie opgenomen in het drieluik met de verschillende KPI’s van de Raad van Bestuur.

RAAD VAN BESTUUR VAN 23 APRIL 2025

•  De Raad van Bestuur keurt unaniem het verslag nr. 159 van 19 maart 2025 goed.
•  De voornaamste elementen van jaarrekening 2024 zijn aan de Raad van Bestuur gepresenteerd.
•  De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van het auditcomité van 16 april 2025, stelt de jaarrekening van ORES op per 31 december 2024 ter goedkeuring door de Algemene Vergadering, en keurt het beheersverslag goed ter presentatie aan de Algemene Vergadering van ORES.
•  De Raad van Bestuur keurt het activiteitenverslag 2024 goed.
•  De Raad van Bestuur neemt kennis van de informatie over de vernieuwing van de organen. 
•  De Raad van Bestuur stelt de agenda vast voor de Algemene Vergadering van 12 juni 2025.
•  De Raad van Bestuur neemt kennis van het kwartaalverslag over de uitvoering van de delegatie over overheidsopdrachten.

RAAD VAN BESTUUR VAN 21 MEI 2025

•  De Raad van Bestuur keurt unaniem het verslag nr. 160 van 23 april 2025 goed.
•  De Raad van Bestuur neemt kennis van de informatie over IT-beveiliging.
•  De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van het Benoemings- en Remuneratiecomité van 21 juni 2025.
•  De Raad van Bestuur besluit, op advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité tot de benoeming van de heer Frédéric Mallefait als IT-directeur.
•  De Raad van Bestuur neemt kennis van het voorstel van ORES Assets over de kandidaten voor de vernieuwing van de organen. 

RAAD VAN BESTUUR VAN 18 JUNI 2025

•  De Raad van Bestuur keurt het verslag nr. 119 van de vergadering van 21 mei 2025 goed.
•  De Raad van Bestuur benoemt mevrouw Camille Maitrejean, de voorzitster, mevrouw Rachel Sobry, de Vicevoorzitster en mevrouw Rosalia Tudisca, de secretaris van de Raad van Bestuur.
•  De Raad van Bestuur bepaalt de samenstelling van het Auditcomité en het Remuneratiecomité.
•  De Raad van Bestuur keurt het reglement betreffende de delegatie van bevoegdheden en de mandaten goed.
•  De Raad van Bestuur keurt de garantieverlening door ORES Assets voor de financieringstransactie met de EIB goed.
•  De Raad van Bestuur keurt de liquiditeitstest goed.
•  De Raad van Bestuur van ORES Assets keurt de regels inzake de berekening van de veroudering, die van toepassing zijn bij de verplaatsing van installaties op verzoek van de gemeentelijke overheid, goed zoals voorgesteld.
•  De Raad van Bestuur beslist om de raamovereenkomst voor diensten betreffende de controle van elektrische installaties door een erkend keuringsorganisme op te starten, de essentiële elementen van de raamovereenkomst goed te keuren en zijn dochteronderneming ORES sc te mandateren om de plaatsingsprocedure van de raamovereenkomst uit te voeren, de vereiste formaliteiten te vervullen, de nodige beslissingen te nemen en toe te zien op de uitvoering ervan.
•  De Raad van Bestuur keurt de vergaderkalender voor het tweede semester van 2025 goed.
•  De Raad van Bestuur gaat akkoord met de vastgoedtransacties.

RAAD VAN BESTUUR VAN 17 SEPTEMBER 2025

•  De Raad van Bestuur beslist de heer Olivier BONTEMS systematisch uit te nodigen in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van Neowal op de vergaderingen van de Raad van Bestuur van ORES Assets.
•  De Raad van Bestuur keurt het verslag nr. 120 van de vergadering van 18 juni 2025 goed.
•  De Raad van Bestuur beslist, in het kader van het splitsingsproject van de gemeente Brunehaut, het splitsingsvoorstel en de bijlagen ervan op te stellen, het bijzonder verslag op te maken, mandaten te verlenen voor de ondertekening van de documenten, de operationele overeenkomst en de multipartijenovereenkomst, alsook de publicatieformaliteiten in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te vervullen, en dit onder de opschortende voorwaarde van de afronding van een globaal akkoord.
•  De Raad van Bestuur beraadslaagt over zijn investerings- en financieringsstrategie voor 2026.
•  De Raad van Bestuur beslist unaniem deel te nemen aan de gezamenlijke raamovereenkomst voor de levering van PE-buizen en duidt SIBELGA cv aan als kosteloze gemandateerde « piloot » voor de plaatsing van de gezamenlijke raamovereenkomst, met mogelijkheid tot subdelegatie.
•  De Raad van Bestuur gaat akkoord met de vastgoedverrichtingen.

RAAD VAN BESTUUR VAN 15 OKTOBER 2025

•  De Raad van Bestuur keurt het verslag nr. 121 van de vergadering van 17 september 2025 goed.
•  De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Thomas DERIDDER uit zijn mandaat van bestuurder.
•  De Raad van Bestuur keurt het verslag van het Auditcomité van 1 oktober 2025 goed en beslist de rekening van ORES Assets per 30 juni 2025 vast te stellen.
•  De Raad van Bestuur gaat akkoord met de inhoud van het strategisch plan. 
•  De Raad van Bestuur stelt de agenda van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van 11 december 2025 vast
•  De Raad van Bestuur verleent een mandaat aan de heer Olivier FRANCOTTE om hem te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van IGRETEC van 11 december 2025.
•  De Raad van Bestuur beslist deel te nemen aan de gezamenlijke raamovereenkomst voor de levering van tankkaarten voor kader- en dienstvoertuigen en duidt FLUVIUS System Operator cv aan als kosteloze gemandateerde « piloot » voor de plaatsing van de gezamenlijke raamovereenkomst, met mogelijkheid tot subdelegatie.
•  De Raad van Bestuur gaat akkoord met de vastgoedverrichtingen.

RAAD VAN BESTUUR VAN 20 NOVEMBER 2025

•  De Raad van Bestuur keurt het verslag nr. 122 van de vergadering van 15 oktober 2025 goed.
•  De Raad van Bestuur beslist unaniem mevrouw Laurence DENYS te coöpteren als bestuurder.
•  De Raad van Bestuur stelt de vergaderkalender voor 2026 vast.
•  De Raad van Bestuur gaat akkoord met de vastgoedverrichtingen.

RAAD VAN BESTUUR VAN 17 DECEMBER 2025

•  De Raad van Bestuur keurt het verslag nr. 123 van de vergadering van 20 november 2025 goed.
•  De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van het Auditcomité van 10 december.
•  De Raad van Bestuur gaat akkoord met de wijziging van de verdeelsleutels voor 2025 en 2026.
•  De Raad van Bestuur stelt de boekhoudkundige situatie per 30 september 2025 vast.
•  De Raad van Bestuur gaat akkoord met de liquiditeitstest.
•  De Raad van Bestuur gaat akkoord met de vrijgave van een betaling ten bedrage van 61,27 miljoen euro uit de winst van het lopende boekjaar. 
•  De Raad van Bestuur gaat ermee akkoord om de regulator en de Regering voor te stellen bepaalde maatregelen betreffende de rol van ORES als sociale leverancier op te nemen in een passend decretaal kader.
•  De Raad van Bestuur beslist af te zien van de plaatsingsprocedure voor de raamovereenkomst betreffende de levering van een bedrijfsvoertuig uitgerust met een mobiele hoogwerker voor personen.
•  De Raad van Bestuur beslist de raamovereenkomst betreffende de levering van een bedrijfsvoertuig uitgerust met een mobiele hoogwerker voor personen te lanceren.
•  De Raad van Bestuur keurt het reglement betreffende de delegatie van bevoegdheden en mandaten goed.
•  De Raad van Bestuur gaat akkoord met de vastgoedtransacties.