Verwaltungsrat von ORES Assets

VERWALTUNGSRAT VOM 22. Januar 2025

•  Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 114 vom 11. Dezember 2024.
•  Der Verwaltungsrat nimmt die Gespräche über das Budget 2025-2029 zur Kenntnis.
•  Der Verwaltungsrat genehmigt die Gesellschaftervereinbarung und beauftragt Herrn Grifnée mit der endgültigen Fertigstellung des Wortlautes der Vereinbarung und deren Unterschrift.
•  Der Verwaltungsrat beschließt, seine Entscheidung über die Auswahl oder Nichtauswahl der Bewerber im Rahmen des öffentlichen Auftrags für vorgefertigte Stationen zurückzunehmen.
•  Der Verwaltungsrat wird über die Berichterstattung der Delegation für öffentliche Aufträge informiert – Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis 31. Dezember 2024.
•  Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 19. FEBRUAR 2025

•  Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 115 vom 22. Januar 2025.
•  Der Verwaltungsrat genehmigt die Änderungen der Regelungen für die Erschließung von Grundstücken mit Strom und Gas.
•  Der Verwaltungsrat von ORES billigt die Regelung für Vollmachtübertragungen.
•  Der Verwaltungsrat beschließt, seine Bürgschaft zu erbringen und die Emission und den Verkauf von Obligationen im Rahmen der USPP-Emission zu genehmigen.
•  Der Verwaltungsrat genehmigt den Bericht des Vergütungsausschusses vom 19. Februar 2025 über die Vergütungsmodalitäten (Art. L1523-17,§2 KLDD).
•  Der Verwaltungsrat genehmigt die Geschäftsordnung des Vergütungsausschusses.
•  Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig den Vergütungsbericht des Verwaltungsrates (Art. 6421-1 KLDD)
•  Der Verwaltungsrat beschließt, das Verfahren im Rahmen des föderalen öffentlichen Auftrags für vorgefertigte Stationen zu stoppen.
•  Der Verwaltungsrat beschließt, den Rahmenvertrag für die Lieferung von Fahrzeugen, Lastwagen und Anhängern zu starten und erteilt seiner Tochtergesellschaft ORES Gen. eine Sondervollmacht.
•  Der Verwaltungsrat genehmigt die Immobilientransaktionen.
•  Der Verwaltungsrat nimmt den Rücktritt von Frau Elodie Belleflamme zur Kenntnis.

VERWALTUNGSRAT VOM 19. MÄRZ 2025

•  Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 116 vom 19. Februar 2025.
•  Der Verwaltungsrat beschließt, seine Bürgschaft zu erbringen und die Emission und den Verkauf von Obligationen im Rahmen der USPP-Emission in dem vom Verwaltungsrat von ORES vom 19. März 2025 neu definierten Rahmen zu genehmigen.
•  Der Verwaltungsrat genehmigt den Entschädigungsbericht für das Jahr 2024.
•  Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Vertretungsmandaten für die Generalversammlungen der Stakeholder.
•  Der Verwaltungsrat genehmigt den Vertraulichkeitsbericht von ORES Assets.
•  Der Verwaltungsrat beschließt, den Rahmenvertrag für die Lieferung von Nutzfahrzeugen mit einer Hubarbeitsbühne, einschließlich deren Wartung, zu starten, die wesentlichen Elemente des Rahmenvertrags zu genehmigen und seiner Tochtergesellschaft ORES Gen., die im Namen von und für Rechnung von ORES Assets Gen. handelt, eine Sondervollmacht zu erteilen.
•  Der Verwaltungsrat genehmigt die Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 23. APRIL 2025

•  Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 117 vom 19. März 2025.
•  Der Verwaltungsrat genehmigt die Grundlagen und Arbeitshypothesen des Anpassungsplans Elektrizität 2026-2030.
•  Der Verwaltungsrat genehmigt die Umbuchung der verfügbaren Rücklagen in unverfügbare Einlagen.
•  Nachdem der Verwaltungsrat den Bericht des Prüfungsausschusses zur Kenntnis genommen hat, genehmigt er den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024, den Vorschlag der Gewinnverteilung sowie die Änderung der Bewertungsregeln.
•  Der Verwaltungsrat genehmigt die Grundsätze und Mitteilungen des Tätigkeitsberichts 2024 im Hinblick auf seine Präsentation vor der Generalversammlung.
•  Der Verwaltungsrat nimmt die Regeln für die Zusammensetzung des Verwaltungsrates hinsichtlich seiner Erneuerung seitens seiner Generalversammlung zur Kenntnis.
•  Der Verwaltungsrat beschließt die Tagesordnung der Generalversammlung vom 12. Juni 2025.
•  Der Verwaltungsrat beschließt, einen Rahmenvertrag für die Lieferung, Ausrüstung und Errichtung vorgefertigter Stationen sowie einen Rahmenvertrag für die Lieferung von Gaszählern zu starten.
•  Der Verwaltungsrat genehmigt die Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 21. MAI 2025

•  Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 118 vom 23. April 2025.
•  Der Verwaltungsrat bezeichnet Herrn Karl DE VOS und/oder Frau Natacha LEROY als Vertreter von ORES Assets auf den Generalversammlungen vom 12. Juni 2025 von ORES und Comnexio.
•  Der Verwaltungsrat nimmt den Vorschlag der Gesellschafter betreffend die Erneuerung der Organe zur Kenntnis.
•  Der Verwaltungsrat genehmigt die Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 18. JUNI 2025

•  Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 119 vom 21. Mai 2025.
•  Der Verwaltungsrat ernennt Frau Camille Maitrejean als Vorsitzende, Frau Rachel Sobry als stellvertretende Vorsitzende und Frau Rosalia Tudisca als Sekretärin des Verwaltungsrats.
•  Der Verwaltungsrat legt die Zusammensetzung des Prüfungs- und Vergütungsausschusses fest.
•  Der Verwaltungsrat verabschiedet die Regelung über die Delegation von Befugnissen und die Mandate.
•  Der Verwaltungsrat genehmigt die Bürgschaft von ORES Assets für die Finanzierungsmaßnahme mit der EIB.
•  Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zum Liquiditätstest.
•  Der Verwaltungsrat von ORES Assets genehmigt die geltenden Regeln zur Berechnung des Wertverlusts durch die Verlegung von Anlagen auf Antrag der Gemeindebehörde, wie dargelegt.
•  Der Verwaltungsrat beschließt die Einleitung des Rahmenabkommens über Dienstleistungen zur Überprüfung von Elektroanlagen durch eine zugelassene Stelle, die Genehmigung der wesentlichen Bestandteile des Rahmenabkommens und die Beauftragung ihrer Tochtergesellschaft ORES Gen. mit der Einleitung des Rahmenabkommens, der Erledigung der erforderlichen Formalitäten, des Treffens der erforderlichen Entscheidungen und der Überwachung der entsprechenden Umsetzung.
•  Der Verwaltungsrat genehmigt den Sitzungskalender für das zweite Halbjahr 2025.
•  Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 17. SEPTEMBER 2025

•  Der Verwaltungsrat beschließt die systematische Einladung von Herrn Olivier BONTEMS als Vertreter von Neowal zu den Sitzungen des Verwaltungsrats von ORES Assets.
•  Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 120 vom 18. Juni 2025.
•  Der Verwaltungsrat beschließt im Rahmen des Übertragungsprojekts der Gemeinde Brunehaut die Erstellung des Übertragungsprojekts mit dessen Anhängen und des Sonderberichts, die Erteilung von Vollmachten zur Unterzeichnung der Dokumente (Betriebs- und Mehrparteienvereinbarung) sowie die Erledigung der Formalitäten für die Veröffentlichung in den Anhängen des „Belgischen Staatsblatts“, und zwar unter der aufschiebenden Bedingung, dass eine Gesamtvereinbarung abgeschlossen wird.
•  Der Verwaltungsrat berät über seine Investitions- und Finanzierungsstrategie für 2026.
•  Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Beteiligung am gemeinsamen Rahmenabkommen über die Lieferung von PE-Rohren und die Benennung der SIBELGA SC zum unentgeltlichen „Projektleiter“ und Bevollmächtigten beim Abschluss des gemeinsamen Rahmenabkommens mit der Möglichkeit zur Delegation von Befugnissen.
•  Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 15. OKTOBER 2025

•  Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 121 vom 17. September 2025.
•  Der Verwaltungsrat nimmt den Rücktritt von Herrn Thomas DERIDDER von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied zur Kenntnis.
•  Der Verwaltungsrat genehmigt den Bericht des Prüfungsausschusses vom 1. Oktober 2025 und beschließt die Erstellung des Jahresabschlusses von ORES Assets zum 30.Juni 2025.
•  Der Verwaltungsrat billigt den Inhalt des Strategieplans. 
•  Der Verwaltungsrat legt die Tagesordnung für die ordentliche und die außerordentliche Generalversammlungen am 11. Dezember 2025 fest. 
•  Der Verwaltungsrat beauftragt Herrn Olivier FRANCOTTE mit der Vertretung des Unternehmens auf der Generalversammlung von IGRETEC am 11. Dezember 2025.
•  Der Verwaltungsrat beschließt die Beteiligung am gemeinsamen Rahmenabkommen über die Bereitstellung von Tankkarten für Führungskräfte- und Nutzfahrzeuge und die Benennung FLUVIUS System Operator CV zum unentgeltlichen „Projektleiter“ beim Abschluss des gemeinsamen Rahmenabkommens mit der Möglichkeit einer Delegation von Befugnissen.
•  Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 20. NOVEMBER 2025

•    Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 122 vom 15. Oktober 2025.
•    Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Kooptation von Frau Laurence DENYS als Verwaltungsratsmitglied.
•    Der Verwaltungsrat legt den Sitzungskalender für 2026 fest.
•    Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.

VERWALTUNGSRAT VOM 17. DEZEMBER 2025

•  Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 123 vom 20.November 2025.
•  Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Prüfungsausschusses vom 10. Dezember 2025 zur Kenntnis.
•  Der Verwaltungsrat billigt der Änderung der Verteilerschlüssel für 2025 und 2026.
•  Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss zum 30. September 2025 fest.
•  Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zum Liquiditätstest.
•  Der Verwaltungsrat billigt die Auszahlung eines Betrags in Höhe von 61,27 Mio. Euro aus dem Gewinn des laufenden Geschäftsjahres. 
•  Der Verwaltungsrat beschließt, der Regulierungsbehörde und der Regierung vorzuschlagen, bestimmte Maßnahmen bezüglich der Rolle von ORES als sozialer Energieversorger in einen eigens dafür geschaffenen Rechtsrahmen aufzunehmen. 
•  Der Verwaltungsrat beschließt den Verzicht auf den Abschluss eines Rahmenabkommens über die Lieferung eines Nutzfahrzeugs mit einer mobilen Hubarbeitsbühne.  
•  Der Verwaltungsrat beschließt die Einleitung des Rahmenabkommens über die Lieferung eines Nutzfahrzeugs mit einer mobilen Hubarbeitsbühne.
•  Der Verwaltungsrat verabschiedet die Regelung über die Delegation von Befugnissen und die Mandate.
•  Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Immobilientransaktionen.