Besluitvormingsverslagen van de Raad van Bestuur

Hieronder vindt u de verslagen met de beslissingen van de Raad van Bestuur. Klik op het "Plus" om toegang te krijgen tot de desbetreffende verslagen.

• De Raad van Bestuur keurt het verslag nr. 114 van de vergadering van 11 december 2024 goed.
• De Raad van Bestuur neemt kennis van de besprekingen over de begroting 2025-2029.
• De Raad van Bestuur keurt de aandeelhoudersovereenkomst goed en geeft de heer Grifnée mandaat om de tekst van de overeenkomst te finaliseren en te ondertekenen.
• De Raad van Bestuur beslist om de beslissing betreffende de (niet-)selectie van kandidaten in het kader van de markt voor prefab cabines te herzien.
• De Raad van Bestuur wordt geïnformeerd over de rapportering inzake de delegatie van overheidsopdrachten voor de periode van 1 oktober 2024 tot 31 december 2024.
• De Raad van Bestuur gaat akkoord met de vastgoedtransacties.

De Raad van Bestuur keurt het verslag nr. 115 van de vergadering van 22 januari 2025 goed.
De Raad van Bestuur keurt de wijzigingen aan reglementen inzake de verkaveling van gronden voor de elektriciteit en gas goed.
De Raad van Bestuur van ORES keurt het reglement betreffende de delegatie van bevoegdheden goed.
De Raad van Bestuur besluit zijn waarborg te verlenen en keurt de uitgifte en verkoop van obligaties in het kader van de USPP-uitgifte goed.
De Raad van Bestuur keurt het verslag van het Remuneratiecomité van 19 februari 2025 goed betreffende de bezoldigingsmodaliteiten (art. L1523 - 17,§2CDLD).
De Raad van Bestuur keurt het huishoudelijk reglement van het Remuneratiecomité goed.
De Raad van Bestuur keurt unaniem het remuneratieverslag van de Raad van Bestuur goed (art.6421-1 CDLD).
De Raad van Bestuur beslist de procedure stop te zetten in het kader van de federale overheidsopdracht voor prefab cabines.
De Raad van Bestuur beslist om het raamcontract te lanceren voor de levering van voertuigen, vrachtwagens en aanhangwagens en verleent een bijzonder mandaat aan zijn dochteronderneming ORES cv.
De Raad van Bestuur gaat akkoord met de vastgoedtransacties.
De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van mevrouw Elodie Belleflamme.

· De Raad van Bestuur keurt het verslag nr. 116 van de vergadering van 19 februari 2025.

· De Raad van Bestuur besluit zijn waarborg te verlenen en keurt de uitgifte en verkoop van obligaties goed in het kader van de USPP-uitgifte zoals herzien door de Raad van Bestuur van ORES op 19 maart 2025.

· De Raad van Bestuur keurt het schadevergoedingsverslag 2024 goed.

· De Raad van Bestuur gaat akkoord met de mandaten voor vertegenwoordiging bij de algemene vergaderingen van de stakeholders.

· De Raad van Bestuur keurt de vertrouwelijkheidsverslag van ORES Assets goed.

· De Raad van Bestuur beslist het raamcontract te lanceren voor de levering van bedrijfsvoertuigen uitgerust met een mobiel personenhefplatform, inclusief onderhoud van het geheel, keurt de essentiële elementen van het raamcontract goed en verleent een bijzonder mandaat aan zijn dochteronderneming ORES cv, handelend in naam en voor rekening van ORES Assets cv.

· De Raad van Bestuur gaat akkoord met de vastgoedtransacties.

· De Raad van Bestuur keurt het verslag nr. 117 van de vergadering van 19 maart 2025.

· De Raad van Bestuur keurt de werkprincipes en hypotheses van het aanpassingsplan Elektriciteit 2026-2030 goed.

· De Raad van Bestuur keurt de overdracht van de beschikbare reserves naar onbeschikbare inbreng goed.

· De Raad van Bestuur, na kennis te hebben genomen van het verslag van het Auditcomité, keurt de jaarrekening per 31 december 2024 goed, evenals het voorstelt tot winstverdeling en de wijziging van de waarderingsregels.

· De Raad van Bestuur keurt de principes en communicatie van het jaarverslag 2024 goed met oog op de presentatie ervan aan de Algemene Vergadering.

· De Raad van Bestuur neemt kennis van de samenstellingsregels van de Raad van Bestuur met het oog op de hernieuwing ervan door de Algemene Vergadering.

· De Raad van Bestuur stelt de agenda vast van de Algemene Vergadering van 12 juni 2025.

· De Raad van Bestuur beslist een raamcontract voor leveringen te lanceren met het oog op de levering, uitrusting en plaatsing van prefab cabines, alsook een raamcontract voor de levering van gasmeters.

· De Raad van Bestuur gaat akkoord met de vastgoedtransacties.

· De Raad van Bestuur keurt het verslag nr. 118 van de vergadering van 23 april 2025.

· De Raad van Bestuur, duidt de heer Karl DE Vos en/of mevrouw Natacha LEROY aan om ORES Assets te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van ORES en Comnexio op 12 juni 2025.

· De Raad van Bestuur neemt kennis van het voorstel van de vennoten met betrekking tot de hernieuwing van de bestuursorganen.

· De Raad van Bestuur gaat akkoord met de vastgoedtransacties.

Besluitvormingsverslagen van de Raad van Bestuur

RAAD VAN BESTUUR VAN 22 JANUARI 2025

RAAD VAN BESTUUR VAN 19 FEBRUARI 2025

RAAD VAN BESTUUR VAN 19 MAART 2025

RAAD VAN BESTUUR VAN 23 APRIL 2025

RAAD VAN BESTUUR VAN 21 MEI 2025