Raad van Bestuur van ORES Assets

RAAD VAN BESTUUR VAN 24 JANUARI 2024

• De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 104 van de vergadering van 13 december 2023 goed.
• De Raad van Bestuur keurt de wijziging van zijn Huishoudelijk Reglement goed.
• De Raad van Bestuur beslist om in het kader van de dekking van de financieringsbehoeften 2023 zijn waarborg te verlenen voor perceel 5 dat aan BELFIUS-bank werd gegund en geeft aan de heer Fernand Grifnée en mevrouw Dominique Offergeld volmacht voor de inwerkingstelling en uitvoering van de waarborg. 
• De Raad van Bestuur keurt het tariefvoorstel voor het doorfactureren van de transporttarieven van Elia voor het jaar 2024 goed.
• De Raad van Bestuur stemt in met de onroerende verrichtingen.

RAAD VAN BESTUUR VAN 21 FEBRUARI 2024
• De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 105 van de vergadering van 24 januari 2024 goed.
• De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Franceus, bestuurder, met ingang van 29 januari 2024.
• De Raad van Bestuur  keurt het reglement van de gedelegeerde bevoegdheden en mandaten goed.
• De Raad van Bestuur stemt in met de onroerende verrichtingen.

RAAD VAN BESTUUR VAN 20 MAART 2024
•    De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 106 van de vergadering van 21 februari 2024 goed.
•    De Raad van Bestuur beslist om een aanbesteding uit te schrijven (kaderakkoord) voor juridische diensten (advies) van advocaten en verleent de heer Fernand Grifnée, die (i) alleen of (ii) samen met een lid van het Directiecomité handelt, om alle vereiste formaliteiten te vervullen en alle beslissingen te nemen met betrekking tot de voortzetting van de procedure voor gunning van het kaderakkoord.
•    De Raad van Bestuur besluit om de ORES Assets-waarborg te verlenen aan de financieringen die moeten worden uitgevoerd in het kader van de acties van het financieringsbeleid 2024 en om volmacht te verlenen aan de heer Fernand Grifnée en aan mevrouw Dominique Offergeld, die samen ondertekenen, voor de toepassing en uitvoering van de waarborg.
•    De Raad van Bestuur keurt het verslag van het Remuneratiecomité van 20 maart 2024 goed dat zal worden opgenomen in het jaarverslag.
•    De Raad van Bestuur keurt het remuneratieverslag goed dat is opgesteld op basis van artikel L6121-1 van het Wetboek voor Lokale Democratie en Decentralisatie (WLDD).
•    De Raad van Bestuur besluit om de heer Jorj Radikov te coöpteren als bestuurder.
•    De Raad van Bestuur keurt het verslag van de schadeloosstellingen 2023 goed.
•    De Raad van Bestuur geeft zijn akkoord over de vertegenwoordigingsmandaten op de Algemene Vergaderingen van de stakeholders. 
•    De Raad van Bestuur keurt het vertrouwelijkheidsverslag van ORES Assets goed.
•    De Raad van Bestuur stemt in met de onroerende verrichtingen.

RAAD VAN BESTUUR VAN 24 APRIL 2024
•    De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 107 van de vergadering van 20 maart 2024 goed.
•    De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van het Auditcomité van 17 april 2024.
•    De Raad van Bestuur maakt de jaarrekening van ORES Assets op 31 december 2023 op met het oog op de Algemene Vergadering. 
•    De Raad van Bestuur keurt de principes en mededelingen goed die zijn opgenomen in het ontwerp van jaarverslag 2023 met het oog op de Algemene Vergadering.
•    De Raad van Bestuur bepaalt de agenda van de Algemene Vergadering van 13 juni 2024. 
•    De Raad van Bestuur keurt de principes en werkhypotheses van het aanpassings- en uitbreidingsplan gas 2025-2029 goed. 
•    De Raad van Bestuur keurt de principes en werkhypotheses van het aanpassingsplan elektriciteit 2025-2029 goed. 
•    De Raad van Bestuur beslist een overheidsopdracht uit te schrijven voor werken betreffende de ontplooiing van digitale meters, om RESA aan te stellen, dat voor eigen rekening en voor rekening van ORES Assets cv zal handelen, en de heer Fernand GRIFNEE te machtigen om alle vereiste formaliteiten te vervullen en alle nuttige maatregelen te nemen.
•    De Raad van Bestuur stemt in met de vastgoedverrichtingen.

RAAD VAN BESTUUR VAN 22 MEI 2024
•    De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 108 van de vergadering van 24 april 2024 goed.
•    De Raad van Bestuur verleent een mandaat aan de heer Fernand Grifnée om de tariefvoorstellen te voltooien en in te dienen op 15 juni 2024 en om in samenhang hiermee de lopende besprekingen met de regulator voort te zetten, met name in het kader van de krachtlijnen voor de periode 2026-2029, met het oog op de goedkeuring van de tarieven in november 2024.
•    De Raad van Bestuur stelt de heer Karl DE VOS en/of de heer Yves BINON aan, respectievelijk Voorzitter en Vice-Voorzitter van de Raad van Bestuur van ORES Assets, om ORES Assets te vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen van ORES en Comnexio op 13 juni 2024.
•    De Raad van Bestuur stemt in met de vastgoedverrichtingen.

RAAD VAN BESTUUR VAN 19 JUNI 2024
•    De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 109 van de vergadering van 22 mei 2024 goed.
•    De Raad van Bestuur stemt in met de liquiditeitstest.
•    De Raad van Bestuur keurt de vergaderkalender voor de tweede helft van 2024 goed.
•    De Raad van Bestuur stemt in met de vastgoedverrichtingen.

RAAD VAN BESTUUR VAN 18 SEPTEMBER 2024
•    De Raad van Bestuur keurt het verslag nr. 110 van de vergadering van 19 juni 2024 goed.
•    De Raad van Bestuur beslist over de gunning van het raamcontract voor juridische diensten van advocaten, vertrouwt het toezicht op de uitvoering van het raamcontract toe aan de Voorzitter van het Directiecomité van ORES en zal deze beslissing en de bijlagen ervan aan de toezichthoudende overheden bezorgen.
•    De Raad van Bestuur neemt akte van het trimestrieel verslag betreffende de uitvoering van de delegatie inzake overheidsopdrachten.
•    De Raad van Bestuur gaat akkoord met de vastgoedoperaties.
•    De Raad van Bestuur valideert de geselecteerde thema’s (klimaatverandering, afvalbeheer, betaalbaarheid, kwaliteit van dienstverlening, governance en ethiek en evolutie van de ondernemingscultuur) als relevante duurzaamheidskwesties in het kader van de CSRD.

RAAD VAN BESTUUR VAN 9 OCTOBER 2024
•    De Raad van Bestuur keurt het verslag nr. 111 van de vergadering van 18 september 2024 goed.
•    De Raad van Bestuur gaat akkoord met de principes van het nieuwe dividendbeleid 2025-2029.
•    De Raad van Bestuur neemt kennis van de aanpassingen van de tariefvoorstellen Elektriciteit 2025 en Gas 2025-2029 en keurt het tariefvoorstel inzake de doorrekening van de transporttarieven goed.
•    De Raad van Bestuur neemt kennis van de werkzaamheden van het Auditcomité van 2 oktober 2024.
•    De Raad van Bestuur stelt de rekeningen van ORES Assets per 30 juni 2024 vast.
•    De Raad van Bestuur gaat akkoord met de inhoud van het strategisch plan.
•    De Raad van Bestuur gaat akkoord met de voorstellen tot statutenwijziging. 
•    De Raad van Bestuur stelt de agenda van de Algemene Vergadering van 28 november 2024 vast.
•    De Raad van Bestuur beslist af te zien van de procedure voor de gunning van het raamcontract Levering van hoogwerkers inclusief onderhoud van het geheel.
•    De Raad van Bestuur beslist een raamcontract voor werken inzake laagspanningsaansluitingen op te starten.
•    De Raad van Bestuur beslist de opdracht voor civiele werken op te starten.
•    De Raad van Bestuur gaat akkoord met de vastgoedoperaties.

RAAD VAN BESTUUR VAN 20 NOVEMBER 2024
•    De Raad van Bestuur keurt het verslag nr. 112 van de vergadering van 9 oktober goed.
•    De Raad van Bestuur beslist om in de hoedanigheid van bestuurders te coöpteren: mevrouw Lucia RUSSO en mevrouw Natacha LEROY en de heer Jean-Luc MOSSERAY, ter vervanging van de mandaten van bestuurders na het ontslag van mevrouw Anne-Caroline BURNET, mevrouw Danièle STAQUET en de heer Yves BINON.
•    De Raad van Bestuur beslist unaniem om de garantie van ORES Assets te verlenen voor een bedrag van 250 miljoen euro in het kader van de USPP-uitgifte en de opzet van de bruglening, en machtigt de heer Fernand Grifnée en mevrouw Dominique Offergeld om de garantie uit te voeren.
•    De Raad van Bestuur beslist de heer Fernand Grifnée mandaat te geven om alle wijzigingen van het informatiebeveiligingsbeleid te valideren, evenals alle uitzonderingen en de bijhorende actieplannen en tegenmaatregelen.
•    De Raad van Bestuur keurt de opdrachten goed: NET18AL004 - Levering, uitrusting en plaatsing van geprefabriceerde cabines, NET24L002 – Energiekabels en WFENEWA29 – Levering van elektriciteit en gas voor compensatie van verliezen, OSP en eigen behoeften in 2027, 2028 en 2029.
•    De Raad van Bestuur gaat akkoord met de vastgoedoperaties.
•    De Raad van Bestuur stelt de kalender van de vergadering voor het eerste semester 2025 vast.

RAAD VAN BESTUUR VAN 11 DECEMBER 2024
•    De Raad van Bestuur keurt het verslag nr. 113 van de vergadering van 20 november goed.
•    De Raad van Bestuur benoemt:
     - tot vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van ORES Assets, mevrouw Natacha LEROY 
      - tot lid van het Auditcomité van ORES Assets, de heer Jean-Luc MOSSERAY
o    tot lid van het Remuneratiecomité van ORES Assets, mevrouw Lucia RUSSO  
•    De Raad van Bestuur keurt de wijziging van zijn Huishoudelijk Reglement goed.
•    De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van het Auditcomité van 4 december 2024.
•    De Raad van Bestuur stelt de financiële toestand per 30 september 2024 vast en keurt het verslag betreffende de liquiditeitstest goed.
•    De Raad van Bestuur gaat akkoord om een voorschot op de winst van het lopende boekjaar uit te keren. 
•    De Raad van Bestuur beslist de toewijzingssleutels voor 2024 en 2025 te wijzigen.
•    De Raad van Bestuur beslist :
     - de overheidsopdracht voor werken inzake gasaansluitingen op te starten 
     - de kandidaten te selecteren in het kader van de overheidsopdracht voor de ombouw van 230 V-aansluitingen naar 400 V in het kader van een wijziging van het spanningsplan van het elektriciteitsnet
•    De Raad van Bestuur gaat akkoord met de vastgoedoperaties.